- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Trần Xuân Toàn.

 Chi tiết xem file đính kèm

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

- Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT

- Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT

     Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được đơn xin từ chức thành viên HĐQT, xin từ chức Giám đốc của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/04/2023. Nay xin công bố để quý cổ đông được biết .

Chi tiết xem file đính kèm

      Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán -Thẩm định giá & tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam như các file đính kèm sau:

Tải về :      - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

                  - Báo cáo thường niên năm 2022

    Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 được tải dưới đây:

- VB diều chỉnh BCTHQT Công ty

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

   Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin gửi đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 được tải dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tải về :      - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

                  - Báo cáo thường niên năm 2021

                  - Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

Tải về:   - Báo cáo tình hình quản trị công ty

  Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2019 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình xin công bố thông tin gồm: Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC như các file đính kèm sau:

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

   Ngày 24/05/2023, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình (TDB) đã được khai mạc tại khách sạn Hải Âu, số 489 đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, với sự tham gia của 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.949.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TDB.

Kết quả của cuộc họp, Quý cổ đông xem chi tiết tại:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 1. Danh sách các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo thứ tự ABC:

- Ông : Nguyễn Thái Bình do nhóm cổ đông sở hữu 6.42% VĐL đề cử

- Ông : Nguyễn Tiến Hải do cổ đông lớn là Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt sở hữu 14.06% VĐL đề cử

- Ông : Phạm Như Hoàng do cổ đông lớn là Tổng công ty điện lực miền Trung sở hữu 24.06% VĐL đề cử

- Ông : Thái Văn Thắng do nhóm cổ đông sở hữu 11.64% VĐL đề cử

- Bà : Nguyễn Thị Ánh Tuyền do cổ đông lớn là Tổng công ty điện lực miền Trung sở hữu 24.06% VĐL đề cử

2. Danh sách các ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo thứ tự ABC:

- Bà : Lê Thị Xuân Loan do nhóm cổ đông sở hữu 5.32% VĐL đề cử

- Ông : Tăng Trần Nhân do cổ đông lớn là Tổng công ty điện lực miền Trung sở hữu 24.06% VĐL đề cử

- Ông : Trần Xuân Toàn do nhóm cổ đông sở hữu 9.75% VĐL đề cử

  HĐQT kính gửi quý cổ đông Tài liệu phục vụ cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

(Nhấp vào danh mục tài liệu cần xem)

               Ngày 22/03/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 11/2023/QĐ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết : 

    Chi tiết xem file đính kèm

               Ngày 03/03/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT  về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

        Chi tiết xem file đính kèm

      Ngày 02/11/2021, HĐQT đã ban hành Quyết dịnh số 24/2021/QĐ-HĐQT về Quy chế công bố thông tin của CTCP thủy điện Định Bình dăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trong đó    -  QĐ HĐQT thông qua Quy Chế CBTT

                  -  Nội duy quy chế CBTT

    Ngày 20/04/2021, HĐQT CTCP thủy điện Định Bình đã ra quyết định sửa đổi nội dung các văn bản quan trọng. Nay xin thông báo để mọi cổ đông cùng biết : 

 - Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ 6)

 - Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi)

 - Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi lần 1)

                                                                                        QUY CHẾ QUẢN TRỊ
                                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 04/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình)

1.Nghị Quyết số 02/2018/QĐ-HĐQT

2. Mục lục Quy chế

3. Nội dung Quy chế

4. Phụ lục 1

5. Phụ lục 2

6. Phụ lục 3

7. Phụ lục 4

8. Phụ lục 5

9. Phụ lục 6

10. Phụ lục 7

11. Phụ lục 8

12. Phụ lục 9

 ĐIỀU LỆ CÔNG TY (SỬA DỔI LẦN 5-2018)

 Ngày 18  tháng 4 năm 2012, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ tư) do việc tăng vốn điều lệ từ 72,30 tỉ đồng thành 82.30 tỉ đồng.
Tải tập tin để xem chi tiết